เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อวางแผนเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 3 แห่ง ในตัวจังหวัด หลังสืบทราบมาว่า ที่เป็นบริษัทนอมินีของชาวต่างชาติที่มีการกระทำความผิด แต่เปิดกิจการบังหน้าเอาไว้
โดย นายทวีวัฒน์ กล่าวในที่ประชุมว่า การปฏิบัติการจะใช้หน่วยงานร่วมกันเข้าค้นเป้าหมาย 3 จุด โดยมีหมายค้นไปแสดงด้วย เพื่อดำเนินการกับคนที่เป็นตัวกลาง ไปจดทะเบียนให้กับต่างชาติ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปในทิศทางบวก ไม่กระทบกับการลงทุน สำหรับจุดเข้าค้น เป็นบริษัทรับทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี มีสถานที่เกี่ยวข้อง 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวเคยถูกตั้งเป็นคดีพิเศษตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว มีข้อมูลทางการเงินหลัก ๆ สองกลุ่มคือ กลุ่มยุโรป คือรัสเซีย อีกกลุ่มคือ กลุ่มปากีสถาน และอินเดีย ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ ทั้งหมดจะมีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม ส่วนใหญ่ของกลุ่มรัสเซีย ส่วนกลุ่มปากีสถานและอินเดีย จะเน้นในเรื่องของร้านอาหาร ส่วนคนไทยที่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น มีเพียงไม่กี่คน ที่อยู่ในสำนวนแล้ว.
