เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.คัมภีร์พรหมสนธิ รองผบก.สอท.3 พ.ต.อ.พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ ผกก.วิเคราะข่าวฯ บก.สอท.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.นฤภัทรเทียนชัยทัศน์, พ.ต.ท.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์, พ.ต.ต.ธวัช ทุเครือ และ พ.ต.ต.รุ่งเรือง มีสติ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ นำกำลังจับกุม นายบอย วงศ์สา อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดตาก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น ที่ 154/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 66 ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้บริเวณหน้าฟาร์มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
พ.ต.ต.ธวัช กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.วิเคราะข่าวฯ บก.สอท.3 ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่ามีเว็บพนัน asia76.club ได้ประกาศชักชวนประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์ และมีประชาชนทั่วไปซึ่งมีทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเล่นพนันจำนวนมาก โดยเว็บดังกล่าว มีทั้งเปิดให้เล่นพนัน บาคาร่า ฟุตบอล หวย และการพนันอื่นอีกจำนวนมาก จึงได้ทำการสืบสวน จนพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายดังกล่าวว่ามีลักษณะการแบ่งงานกันทำ โดยมีการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีนายบอย จึงรวบรวมพยานหลักฐานออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับนายบอย พร้อมผู้เกี่ยวข้องรวม 8 ราย
ต่อมา ชุดสืบสวนได้ทำการสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้มาอาศัยอยู่ที่พื้นที่ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จึงได้นำกำลังเข้าจับกุม อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เมื่อปี 65 ได้มีผู้ว่าจ้างให้มาเปิดบัญชีในราคา 5,000 บาท แล้วนำสมุดบัญชีไปให้กับผู้ว่าจ้าง ที่ อ.แม่สอด ทั้งนี้จากแนวทางสืบสวนเครือข่ายดังกล่าวพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการจับกุม
สว.กก.วิเคราะข่าวฯ บก.สอท.3 กล่าวว่า ฝากประชาสัมพันธ์และขอเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีให้หยุดพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว เพราะเมื่อมีการตรวจสอบแกะรอยพบเส้นทางการเงิน เจ้าของบัญชีเงินฝากที่เป็นผู้เปิดบัญชีม้าอาจต้องถูกดำเนินคดีฐานเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการทำความผิดฐานฉ้อโกงด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ กรณีที่ควรรู้ได้ว่า บัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด เจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานฟอกเงินด้วย.
