เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ นัดฟังคำสั่งคดีที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสาร 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพวกรวม 17 ราย ข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน
ดีเอสไอมั่นใจเอาผิด ‘นอท พันธ์ธวัช’ พร้อมพวกรวม17ราย หลังส่งฟ้องอัยการร่วมกันฟอกเงิน
สำหรับ นายพันธ์ธวัช ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัล 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 ราย มีพฤติการณ์เป็นม้าเดิน ทำหน้าที่กดเงิน ผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ เหตุเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63-13 ก.พ. 66 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน สถานที่เกิดเหตุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และท้องที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้าน)
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า รับเเจ้งจาก นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ว่า คดีนี้สำนักงานคดีพิเศษได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 288/2565 มาวันที่ 21 เม.ย. 66 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะทำงานของสำนักงานคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ด้วย ความละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีมีพยานหลักฐานครบถ้วนเพียงพอที่จะยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 12 รายต่อศาลได้ มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, 4, 21, 22, 29, 31, 36-41 (รวม 12 คน)
ส่วนผู้ต้องหาที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 34 และ 35 (รวม 10 คน) คณะทำงานได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ในประเด็นสำคัญ โดยพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม ได้ส่งมาเพียงบางส่วน ยังส่งมาไม่ครบถ้วน คณะทำงานจึงเห็นควรเลื่อนการพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ออกไปก่อน ทั้งนี้จนกว่าจะได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนจากพนักงานสอบสวน และนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่ 21 ส.ค. 66 โดยคณะทำงานจะได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาโดยเร็ว ส่วนผู้ต้องหาที่ 6 พนักงานสอบสวนได้แยกไปดำเนินคดีต่างหาก
ส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 3, 13-20, 23-28, 30 และที่ 32 (รวม 18 คน) หลบหนีหมายจับ พนักงานอัยการได้มีคำสั่ง ควรสั่งฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาดังกล่าวหลบหนีและให้ออกหมายจับภายในอายุความ 15 ปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และภายในอายุความสิบปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมด (รวมที่ส่งตัวเเละยังไม่ได้ตัว) รวม 41 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ 1 นายพิเชฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 2 นายณัฐพล ประดิษฐ์ประเสริฐ ผู้ต้องหาที่ 3 นายนันทวุฒิ ขาวงาม ผู้ต้องหาที่ 4 นายสุทิน ใจสนุก ผู้ต้องหาที่ 5 นางสาวณุภัทรณีย์ มูลเงินคณาพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 6 นายภาคภูมิ แสงนิล ผู้ต้องหาที่ 7 นายณฐกร ตระการศักดิกุล ผู้ต้องหาที่ 8 นายอรรถกานณ์ ตระการศักดิกุล ผู้ต้องหาที่ 9 นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (นอท) ผู้ต้องหาที่ 10 นายศุภกฤต งามภาคภูมิ ผู้ต้องหาที่ 11 น.ส.ธนิสร รัตนพล ผู้ต้องหาที่ 12 นางสาวโชติมา โชติวงศ์วาน ผู้ต้องหาที่ 13 นายชาญชัย คงกล่อม ผู้ต้องหาที่ 14 นายอรรถพล พิมทอง ผู้ต้องหาที่ 15 นายธนภัทร จารุวรรัตน์ ผู้ต้องหาที่ 16 นายภูมิรัตน์ พรหมรัตนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 17 นายธวัชชัย สิงห์สูง ผู้ต้องหาที่ 18 นายบูรพา พุกกะรัตน์ ผู้ต้องหาที่ 19 นางพงศพัศ ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 20 นายธนกฤต โพธิ์พอน
ผู้ต้องหาที่ 21 นายอุทัย วงศ์กันยา ผู้ต้องหาที่ 22 น.ส.วราพร ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 23 นายนิวัฒน์ ภูมิชัย ผู้ต้องหาที่ 24 นายบุญส่ง ใจสนุก ผู้ต้องหาที่ 25 น.ส.เกวรินทร์ อินทรคง ผู้ต้องหาที่ 26 นายศุทธิกร บัวจันทร์ ผู้ต้องหาที่ 27 นายวิวัฒน์ เอกสิทธิ์ธารากร ผู้ต้องหาที่ 28 นายทศพร จารุสัมฤทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 29 นางสุดารัตน์ จอมสง่า ผู้ต้องหาที่ 30 นายธนากร สอนเต็ม ผู้ต้องหาที่ 31 นายธนพร วัฒนกุล ผู้ต้องหาที่ 32 นายขจรศักดิ์ พุ่มศรีนิล ผู้ต้องหาที่ 33 นางเยาวเรศ หวานสุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 34 นายสกลวิทย์ มุงคาภา ผู้ต้องหาที่ 35 นายอิทธิพล อุดมผล ผู้ต้องหาที่ 36 นายเจริญชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 37 น.ส.วิภาพร ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 38 นายกิติพงษ์ ศรีคงไทย ผู้ต้องหาที่ 39 นายอาชา บุญโสภา ผู้ต้องหาที่ 40 นายณัฐชนน สุวรรณ ผู้ต้องหาที่ 41 นายอุเทน ใจสนุก
